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(1)董事及監察人及主要經理人之姓名、主要經(學)歷、選(就)

日期資料:106 年6 月30 日

職 稱姓 名選任日期任期初次
選任日期
主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 陳志龍 107.06.22 三年 106.03.08 黎明技術學院化工科 臺龍電子股份公司董事長
廣盈新能源集團有限公司總裁
董事 舒逸豪 107.06.22 三年 105.11.11 淡江大學會計系 臺龍電子股份有限公司董事(景旺國際有限公司代表人)
董事  蔡姉蓉 107.06.22 三年 107.06.22 台北工專化工系 宇紘國際有限公司董事長
董事 王輝春 107.06.22 三年 106.08.09 東吳大學會計系 臺龍電子股份有限公司總經理室特別助理
董事 許采彤 107.06.22 三年 106.03.08 光隆家商資訊管理科 臺龍電子股份有限公司總經理室特別助理
獨立董事 李永誠 107.06.22 三年 105.06.21 大葉大學事業經營研究所EMBA班 勇原工程股份有限公司總經理
獨立董事 王仁貴 107.06.22 三年 107.06.22 台北商專會計科 臺龍電子股份有限公司薪酬委員
監察人 溫聖東 107.06.22 三 年 106.06.20 淡江大學經濟系 臺龍電子股份有限公司監察人
監察人 趙志峰 107.06.22  三年 106.06.20 大興工商電機 良穩國際股份有限公司董事
監察人 顏有清 107.06.22  三年 107.06.22 泰北高中 億銀開發建設股份有限公司董事長
(2)法人股東之主要股東:無。
(3)法人股東之主要股東屬法人股東代表者:無。
董事會年度 檔案下載
99年董事會議決議事項
100年董事會議決議事項
101年董事會議決議事項
102年董事會議決議事項
103年董事會議決議事項
104年董事會議決議事項
105年董事會議決議事項
106年董事會議決議事項
107年董事會議決議事項

內部稽核組織

本公司稽核室為獨立單位,隸屬於董事會。
目前設置專任稽核主管一員,另設置內部稽核人員職務代理人一員兼任。
稽核主管之任免需經董事會同意通過,並於董事會通過後於公開資訊觀測站系統向主管機關申報。

內部稽核運作

定期向監察人報告稽核業務,並列席董事會例行會議報告。
內部稽核工作 -對內部控制制度進行檢查,衡量現行政策、程序有效性及遵循程度,協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。
內部稽核年度 檔案下載
97年內部控制聲明書
98年內部控制聲明書
99年內部控制聲明書
100年內部控制聲明書
101年內部控制聲明書
102年內部控制聲明書
103年內部控制聲明書
104年內部控制聲明書
105年內部控制聲明書
106年內部控制聲明書
重要公司內規 檔案下載
公司章程
董事會議事規格
董事及監察人選舉辦法
股東會議事規則
取得或處分資產處理程序
資金貸與及背書保證處理程序