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投資人專區

(1)董事及主要經理人之姓名、主要經（學）歷、選（就）

日期資料:107 年06 月22日

職 稱姓 名選任日期任期初次
選任日期		主要經（學）歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長

景旺國際有限公司代表人:陳志龍

 110.07.15 三年 106.03.08 黎明技術學院化工科 臺龍電子股份公司董事長
廣盈新能源集團有限公司總裁
董事

景旺國際有限公司代表人:舒逸豪

 110.07.15 三年 105.11.11 淡江大學會計系 臺龍電子股份有限公司董事
臺龍電子股份有限公司發言人
董事 

景旺國際有限公司代表人:陳曉菁

 110.07.15 三年 109.06.23 桃園大興高工資料處理科 臺龍電子股份有限公司董事
瑞龍加油站董事
董事 億銀開發建設股份有限公司代表人:溫聖東 110.07.15 三年 107.06.22 淡江大學經濟系 廣洋股份有限公司董事長
董事 許采彤 110.07.15 三年 106.03.08 光隆家商資訊管理科 臺龍電子股份有限公司總經理室特別助理
董事 趙志峰 110.07.15 三年 106.06.20 大興工商電機 良穩國際股份有限公司董事
獨立董事 李永誠 110.07.15 三年 105.06.21 大葉大學事業經營研究所EMBA班 勇原工程股份有限公司總經理
獨立董事 陳亮佑 110.07.15 三年 110.07.15 東吳大學法律系畢業 陳亮佑律師事務所律師
獨立董事 張清惠 110.07.15 三年 110.07.15 美國堪薩斯州立大學會研所 保綠資源股份有限公司副董事長、鼎泰豐投資股份有限公司董事長、KY-光麗董事、鷺鳴國際股份有限公司董事
(2)法人股東之主要股東：無。
(3)法人股東之主要股東屬法人股東代表者：無。
主要股東名單：
民國112年4月
主要股東名稱 ＼ 股份持有股數（股）持股比例（％）

景旺國際有限公司

代表人:許采彤

 5,866,325 15.81%
黃天然 3,852,080 10.38%
陳志龍 2,509,797 6.76%
王郭聘 1,826,776 4.92%

億銀開發建設股份有限公司

代表人:顏有清

 1,543,378 4.16%

瀚宇彩晶股份有限公司

代表人:焦佑麒

 1,503,557 4.05%
王世雄 896,247 2.42%
陳護木 885,069 2.39%
劉明龍 828,761 2.23%
吳超寰 763,000 2.06%
審計委員會名單
職 稱姓 名就任日期專業資格與經驗
獨立董事

李永誠

 110.07.15 具備商務及公司業務所須之工作經驗
主要學歷：大葉大學事業經營研究所EMBA班
主要經歷:勇原工程股份有限公司總經理
獨立董事

張清惠

 110.07.15 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗
主要學歷：美國堪薩斯州立大學會研所
主要經歷: 中華開發信託公司投資處、美格科技股份有限公司董事兼執行副總、台灣蠟品副董事長
獨立董事

陳亮佑

 110.07.15 具備商務、法務及公司業務所須之工作經驗
並為律師經國家考試及格領有證書
主要學歷：東吳大學法律系畢業
主要經歷: 桃園地方法院檢察署公訴組檢察官、桃園市公所國家賠償事件處理委員


審計委員會組成及運作
  1. 本公司第一屆審計委員會委員計3名。
  2. 相關職權事項--訂定或修正內部控制制度，內部控制制度有效性之考核，訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序，涉及董事自身利害關係之事項，重大之資產或衍生性商品交易，重大之資金貸與、背書或提供保證，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，其他公司或主管機關規定之重大事項。


本年度審計委員會決議事項
會議名稱會議時間決議事項決議結果
審計委員會-112年第一次

112-01-10
  1. 本公司民國111年度經理人與員工年終獎金案，謹提請  審議。
  2. 研擬本公司112年度全體員工調薪案，謹提請  審議。
 審議通過後提報董事會
審計委員會-112年第二次

112-03-28
  1. 本公司民國一一一年度之個體財務報表，謹提請  審議。
  2. 本公司民國一一一年度之合併財務報表及營業報告書，謹提請  審議。
  3. 出具本公司依據自行評估結果之111年度「內部控制聲明書」，謹提請  審議。
  4. 本公司之子公司金錄投資有限公司Gold Record Investments Limited (Samoa).擬資金貸與本公司臺龍電子股份有限公司案，謹提請  審議。
  5. 本公司之子公司香港恒龍電子有限公司Hexel Electronic Ltd.擬資金貸與母公司臺龍電子股份有限公司，爰例展期十年案，謹提請  審議。
  6. 本公司之子公司香港恒龍電子有限公司Hexel Electronic Ltd.及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請  審議。
  7. 本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請  審議。
 審議通過後提報董事會


歷年審計委員會決議事項
歷年審計委員會決議事項檔案下載
臺龍電子112年審計委員會決議事項 檔案下載
臺龍電子111年審計委員會決議事項 檔案下載
薪酬委員會名單
職 稱姓 名就任日期專業資格與經驗
獨立董事

李永誠

 110.07.15 具備商務及公司業務所須之工作經驗
主要學歷：大葉大學事業經營研究所EMBA班
主要經歷:勇原工程股份有限公司總經理
獨立董事

張清惠

 110.07.15 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗
主要學歷：美國堪薩斯州立大學會研所
主要經歷: 中華開發信託公司投資處、美格科技股份有限公司董事兼執行副總、台灣蠟品副董事長
獨立董事

陳亮佑

 110.07.15 具備商務、法務及公司業務所須之工作經驗
並為律師經國家考試及格領有證書
主要學歷：東吳大學法律系畢業
主要經歷: 桃園地方法院檢察署公訴組檢察官、桃園市公所國家賠償事件處理委員


薪酬委員會組成及運作
  1. 本公司第五屆薪酬委員會委員計3名。
  2. 相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。


本年度薪酬委員會決議事項
會議名稱會議時間決議事項決議結果
薪酬委員會-112年第一次

112-01-10
  1. 本公司民國111年度經理人與員工年終獎金案，謹提請  審議。
  2. 研擬本公司112年度全體員工調薪案，謹提請，謹提請  審議。
 經徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
薪酬委員會-112年第二次

112-04-25
  1. 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派案，謹提請  審議。
 經徵詢全體出席委員無異議，照案通過。


歷年薪酬委員會決議事項
歷年薪酬委員會決議事項檔案下載
臺龍電子112年薪酬委員會決議事項 檔案下載
臺龍電子111年薪酬委員會決議事項 檔案下載
法人說明會
日期內容檔案下載
2022年12月23日 2022年Q4法人說明會簡報檔 檔案下載(中文版)     檔案下載(英文版)
2022年12月23日 2022年Q4法人說明會影片檔
董事會年度 檔案下載
99年董事會議決議事項
100年董事會議決議事項
101年董事會議決議事項
102年董事會議決議事項
103年董事會議決議事項
104年董事會議決議事項
105年董事會議決議事項
106年董事會議決議事項
107年董事會議決議事項
108年董事會議決議事項
109年董事會議決議事項
110年董事會議決議事項
111年董事會議決議事項
會議名稱 會議時間 決議事項 議事錄下載
董事會-112年第一次 2023-01-10
1.本公司民國111年度經理人與員工年終獎金案，謹提請  審議。
2.研擬本公司112年度全體員工調薪案，謹提請  審議。
董事會-112年第二次 2023-03-28
1.本公司民國一一一年度之個體財務報表，謹提請  審議。
2.本公司民國一一一年度之合併財務報表及營業報告書，謹提請  審議。
3.出具本公司依據自行評估結果之民國111年度「內部控制聲明書」，謹提請  審議。
4.公司之子公司金錄投資有限公司Gold Record Investments Limited (Samoa).擬資金貸與本公司臺龍電子股份有限公司案，謹提請  審議。
5. 本公司之子公司香港恒龍電子有限公司Hexel Electronic Ltd.擬資金貸與母公司臺龍電子股份有限公司，爰例展期十年案，謹提請  審議。
6.本公司之子公司香港恒龍電子有限公司Hexel Electronic Ltd.及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。
7.本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。
8.訂定本公司之合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃，謹提請  審議。
9.訂定召開本公司民國一一二年股東常會相關事宜，謹提請  審議。
董事會-112年第三次 2023-04-25
1.擬具本公司民國一一一年度盈餘分配案，謹提請  審議。
2.擬辦理民國一一一年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案，謹提請  審議。
3.本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派案，謹提請  審議。
4.擬撤銷民國一一一年度股東常會討論私募普通股案，謹提請  審議。
董事會-112年第四次 2023-05-04
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請  審議。
2.修訂召開本公司民國一一二年股東常會相關事宜，謹提請  審議。
董事會-112年第五次 2023-05-10
1.審議本公司民國一一二年第一季合併財務報表，謹提請 審議。
2.本公司之子公司香港恒龍電子有限公司Hexel Electronic Ltd.及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。
3.本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。
4.本公司設置公司治理主管之討論案，謹提請 審議。
股東會 2023-06-19
承認事項
(一)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國一一一年度盈餘分配案。
討論事項
(一)民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 
(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
董事會-112年第六次 2023-08-11
1.審議本公司民國一一二年第二季合併財務報表，謹提請 審議。
2.本公司之子公司香港恒龍電子有限公司Hexel Electronic Ltd.及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。
3.本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。
4.本公司民國111年度盈餘分派除息基準日案，謹提請  審議。
5.本公司民國111年度盈餘轉增資發行新股案之相關日期，謹提請 審議。
6.修正本公司財務報告編製流程管理作業，謹提請  審議。

內部稽核組織

本公司稽核室為獨立單位，隸屬於董事會。
目前設置專任稽核主管一員，另設置內部稽核人員職務代理人一員兼任。
稽核主管之任免需經董事會同意通過，並於董事會通過後於公開資訊觀測站系統向主管機關申報。

內部稽核運作

定期向監察人報告稽核業務，並列席董事會例行會議報告。
內部稽核工作 -對內部控制制度進行檢查，衡量現行政策、程序有效性及遵循程度，協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性，協助董事會及管理階層達成既定目標。
內部稽核年度 檔案下載
97年內部控制聲明書
98年內部控制聲明書
99年內部控制聲明書
100年內部控制聲明書
101年內部控制聲明書
102年內部控制聲明書
103年內部控制聲明書
104年內部控制聲明書
105年內部控制聲明書
106年內部控制聲明書
107年內部控制聲明書
108年內部控制聲明書
109年內部控制聲明書
110年內部控制聲明書
重要公司內規 檔案下載
公司章程
董事會議事規則
董事選舉辦法
股東會議事規則
取得或處分資產處理程序
資金貸與及背書保證處理程序
誠信經營守則
道德行為準則
薪酬委員會組織規程
公司董事會績效評估辦法
公司審計委員會組織規程
從事衍生性商品交易處理程序